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2019-024 關(guān)于重新預(yù)計(jì)與銀泰各方2019年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
上傳時(shí)間:2019-08-16

股票代碼:600865     股票簡稱:百大集團(tuán)    編號:臨2019-024

 

百大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于重新預(yù)計(jì)與銀泰各方2019年日常關(guān)聯(lián)交易的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

1、是否需要提交股東大會(huì)審議:否

2、日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響:有利于雙方資源共享,優(yōu)勢互補(bǔ),互惠雙贏,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨(dú)立性、對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于重新預(yù)計(jì)與銀泰各方2019年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司董事會(huì)無與銀泰方有關(guān)聯(lián)的董事,全體董事一致表決同意該議案,獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表了獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事的意見:我們對重新預(yù)計(jì)的2019年日常關(guān)聯(lián)交易表示同意。與銀泰各方的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)人采購商品以及委托關(guān)聯(lián)人銷售商品,是基于正常經(jīng)營活動(dòng)需要而產(chǎn)生的,交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定,有利于雙方資源共享,優(yōu)勢互補(bǔ),互惠雙贏,不會(huì)損害公司及股東的利益。日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的利益的情況。

(二)2019年日常關(guān)聯(lián)交易重新預(yù)計(jì)及差異原因

QQ截圖20190816150438.png

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方名稱:寧波保稅區(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201316936139L

   住所:浙江省寧波保稅區(qū)興業(yè)一路5號1幢7樓701室

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:200萬人民幣

   公司類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

   經(jīng)營范圍:食品經(jīng)營:食品的批發(fā)、零售及網(wǎng)上銷售、餐飲服務(wù);自營或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;日用百貨等。

2、關(guān)聯(lián)方名稱:浙江銀泰商貿(mào)有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330100053696996M

   住所:杭州市下城區(qū)延安路528號801室

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:2500萬人民幣

   公司類型:其他有限責(zé)任公司

   經(jīng)營范圍:日用百貨等。

3、關(guān)聯(lián)方名稱:安徽銀泰時(shí)尚品牌管理有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340100MA2MW6PY9L

   住所:合肥市廬陽區(qū)長江中路98號

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:1000萬人民幣

   公司類型:其他有限責(zé)任公司

   經(jīng)營范圍:品牌管理,物業(yè)管理,日用百貨等。

4、關(guān)聯(lián)方名稱:北京銀泰精品電子商務(wù)有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101125790083424

   住所:北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)武興路171號

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:1000萬人民幣

   公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

   經(jīng)營范圍:貨物進(jìn)出口,網(wǎng)上經(jīng)營,日用百貨等。

5、關(guān)聯(lián)方名稱:浙江銀泰電子商務(wù)有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330100551797423Y

   住所:杭州市下城區(qū)延安路528號701-2室

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:12789萬人民幣

   公司類型:其他有限責(zé)任公司

   經(jīng)營范圍:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))。電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù)(需前置審批的項(xiàng)目除外);網(wǎng)上銷售等。

6、關(guān)聯(lián)方名稱:銀泰百貨寧波江東有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913302006913791518

   住所:浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路1111號

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:29000萬人民幣

   公司類型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)

   經(jīng)營范圍:計(jì)算機(jī)軟件、硬件開發(fā)、銷售;信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)服務(wù)。百貨等。

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系:寧波保稅區(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司是浙江銀泰百貨有限公司的控股子公司,而其他5家公司均系浙江銀泰百貨有限公司的兄弟公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨有限公司經(jīng)營管理,而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源,因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實(shí)質(zhì)重于形式的規(guī)定,上述6家公司均構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

    公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平和公正的總體原則,具體的定價(jià)方法為按市場價(jià)格協(xié)商確定。

四、對上市公司的影響

    公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營所需,公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好,是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司,履約能力較強(qiáng),不會(huì)對公司帶來交易風(fēng)險(xiǎn)或形成壞賬損失。

    上述日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)人采購商品以及委托關(guān)聯(lián)人銷售商品,是基于正常經(jīng)營活動(dòng)需要而產(chǎn)生的,交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定,有利于雙方資源共享,優(yōu)勢互補(bǔ),互惠雙贏,不會(huì)損害公司及股東的利益。

五、備查文件目錄

1、百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;

2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于重新預(yù)計(jì)與銀泰各方2019年日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。

特此公告。

 

百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                      二〇一九年八月十六日


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