股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2020-006
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
（三）審計(jì)收費(fèi)
2019年度公司的審計(jì)服務(wù)費(fèi)為57萬(wàn)元（含稅）。公司2020年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)為57萬(wàn)元（含稅），主要包括財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)40萬(wàn)元、內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)費(fèi)17萬(wàn)元。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所歷年對(duì)公司的財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)均能夠嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司2019年度審計(jì)的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，對(duì)其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況均表示滿意。因此，同意并向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）為公司2020年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中，嚴(yán)格遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則履行職責(zé)，順利完成了2019年度的審計(jì)工作，我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，并同意提交股東大會(huì)審議。
（三）董事會(huì)審議及表決情況
2020年4月16日，公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘及報(bào)酬的議案》，同意公司繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
三、備查文件
1、百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核意見(jiàn)。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年四月十八日
