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2017-028百大集團第九屆董事會第六次會議決議公告
上傳時間:2017-12-25

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議于2017年12月19日以短信和郵件的方式發(fā)出通知。于2017年12月22日以通訊會議的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事8人,實際參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

       一、《關(guān)于聘任執(zhí)行副總經(jīng)理的議案》。聘任董振東先生為執(zhí)行副總經(jīng)理,主持公司日常經(jīng)營工作。

       表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

       公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見,認為董振東先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件,其提名和聘任程序合規(guī)、合法。

       二、《關(guān)于補選董事會審計委員會委員的議案》。經(jīng)董事會提名委員會提名,董事會討論,補選董振東先生為董事會審計委員會委員。

       表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

       三、《關(guān)于補選董事會戰(zhàn)略決策委員會委員的議案》。經(jīng)董事會提名委員會提名,董事會討論,補選董振東先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員。

       表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

       特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇一七年十二月二十三日

       附件:董振東先生個人簡歷

       董振東先生:1975年出生,工商管理碩士(MBA)學位。現(xiàn)任百大集團股份有限公司第九屆董事會董事,曾任西子聯(lián)合控股有限公司總裁助理、戰(zhàn)略發(fā)展部長、投資部長、投資部總經(jīng)理等職務(wù)。 


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