股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2021-017
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月15日在杭州召開第十屆董事會第六次會議。本次會議的通知已于2021年4月6日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現(xiàn)場表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事嚴建苗因工作原因未能出席，委托獨立董事趙敏代為行使表決權。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數(shù)和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2020年度總經(jīng)理工作報告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2020年度董事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2020年度報告全文及摘要》，報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2020年度財務決算報告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《2020年度利潤分配預案》，詳見與本公告同時披露的2021-019號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于會計師事務所續(xù)聘及報酬的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-020號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于確認與銀泰各方2020年度日常關聯(lián)交易及預計2021年日常關聯(lián)交易的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-021號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關于利用閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》。詳見與本公告同時披露的2021-022號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關于會計政策變更的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-023號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》。報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過《關于2020年度高級管理人員薪酬考核的議案》。
公司高級管理人員2020年度薪酬考核情況如下：
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過《2021年高級管理人員薪酬方案》。
2021年高級管理人員年度薪酬由基本薪酬和績效考核獎金兩部分構(gòu)成。基本薪酬為年度薪酬的70%，按月發(fā)放；績效考核獎金按年度考核情況發(fā)放，基數(shù)為年度薪酬的30%。基本薪酬為副董事長70萬，總經(jīng)理63萬，其他高級管理人員35—56萬元，高級管理人員的績效考核獎金基數(shù)總額為209萬元。薪酬與考核委員會可根據(jù)各績效考核目標的完成情況，作上下調(diào)整。若公司管理層人員發(fā)生增加或減少情況，由董事會薪酬與考核委員會根據(jù)增減情況并對應相應崗位，確定績效獎金總數(shù)的增減。
高級管理人員的績效考核獎金由董事長結(jié)合各高管個人年度績效目標考評結(jié)果，考慮各高管的工作量及貢獻提出分配方案建議，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審核批準后發(fā)放。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關于選舉副董事長的議案》，選舉沈慧芬女士為公司副董事長，后附簡歷。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過《關于聘任總經(jīng)理的議案》，聘任董振東先生為公司總經(jīng)理，后附簡歷。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、審議通過《關于聘任常務副總經(jīng)理的議案》，聘任王衛(wèi)紅女士為常務副總經(jīng)理，后附簡歷。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過《關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-024號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十七、審議通過《關于召開2020年度股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2021-025號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、十二、十六項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日
附：相關人員簡歷
沈慧芬女士：1965年出生，碩士學位，注冊會計師。曾任西子國際控股有限公司執(zhí)行總裁。現(xiàn)任西子國際控股有限公司董事、百大集團股份有限公司董事。
董振東先生：1975年出生，工商管理碩士(MBA)學位。現(xiàn)任百大集團股份有限公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理。
王衛(wèi)紅女士：1966年出生，碩士學歷。現(xiàn)任百大集團股份有限公司副總經(jīng)理、董事。
