本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年8月14日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年8月24日在杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈23樓召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》,并發(fā)表審核意見如下：
1、公司半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策，是根據(jù)財(cái)政部于2017年5月10日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16 號(hào)——政府補(bǔ)助》的要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策和相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行變更和調(diào)整，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司本次變更會(huì)計(jì)政策后，能夠使公司財(cái)務(wù)報(bào)告更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月二十六日
