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2022-052第十屆董事會第十七次會議決議暨聘任財務總監(jiān)的公告
上傳時間:2022-05-20

 股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2022-052

 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議暨聘任財務總監(jiān)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月19日召開第十屆董事會第十七次會議。會議采取通訊表決的方式,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了《關于聘任財務總監(jiān)的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

公司董事會決定聘任潘超女士為財務總監(jiān),任期自董事會聘任之日起至公司第十屆董事會任期屆滿時。潘超女士個人簡歷如下:

潘超,女,1980年出生,碩士研究生學歷,中國國籍,無境外長期居留權。2018年5月至2019年10月任千年舟新材科技集團有限公司集團財務副經理; 2019年10月至2022年5月任西子國際控股有限公司財務部長。

經核實,潘超女士未持有公司股票,不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。潘超女士與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系。

公司獨立董事對聘任潘超女士為財務總監(jiān)發(fā)表了獨立意見。認為潘超女士符合上市公司高級管理人員的任職資格,其提名、聘任程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司《章程》的規(guī)定。

特此公告。

                               百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二二年五月二十日


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