股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2022-105
百大集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2022年11月30日召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2022年11月25日通過(guò)電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取通訊表決的方式，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于簽署委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（五）的議案》，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2022-106號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于全面修訂董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程及調(diào)整相關(guān)委員會(huì)成員的議案》，修訂后的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
根據(jù)修訂后的董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，調(diào)整委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略決策委員會(huì)：陳夏鑫（主席）、嚴(yán)建苗、董振東
提名委員會(huì)：何超（主席）、趙敏、陳夏鑫
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整審計(jì)委員會(huì)成員如下：
審計(jì)委員會(huì)：趙敏（主席）、何超、沈慧芬
薪酬與考核委員會(huì)成員不變。
上述委員任期與公司第十屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年十二月一日
