股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2024-010
百大集團(tuán)股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年3月28日在杭州以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2024年3月18日通過(guò)電子郵件和微信的方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司以2023年末總股本376,240,316股為基數(shù)向全體股東每股派現(xiàn)金紅利0.23元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利86,535,272.68元（含稅）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《2023年度報(bào)告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司2023年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司2023年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2023年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2023年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)進(jìn)行的合理變更，議案審議程序符合法律規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為，同意對(duì)公司會(huì)計(jì)政策做此項(xiàng)變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)及計(jì)提信用減值損失的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司根據(jù)相關(guān)金融資產(chǎn)的情況分別確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)及計(jì)提信用減值損失，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確反映了2023年度財(cái)務(wù)狀況，同意按此確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)及計(jì)提信用減值損失。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上一、二、三、四、六項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二四年三月三十日
