股票代碼:600865 股票簡(jiǎn)稱:百大集團(tuán) 編號(hào):臨2024-017
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于授權(quán)管理層進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年3月28日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案》,同意公司(含子公司)在授權(quán)額度內(nèi)開(kāi)展股票投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、投資概況
截至2023年12月31日收盤(pán),公司持倉(cāng)股票(不含杭州銀行)市值為18,153.15萬(wàn)元。
1、投資范圍:股票投資(含港股通、參與其他上市公司增發(fā)或配股)。處置杭州銀行(600926)股票另行授權(quán)。
2、投資金額和期限:自股東大會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)之日起,連續(xù)12個(gè)月內(nèi)可以在原已持有股票投資的基礎(chǔ)上買(mǎi)入或賣(mài)出股票,累計(jì)新增最高投資本金不超過(guò)2.5億元。期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不應(yīng)超過(guò)該投資額度。
3、投資股票個(gè)股倉(cāng)位:公司持有一家上市公司股票,其投資本金可以超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
4、決策程序:此項(xiàng)議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議程序
2024年3月28日,公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)管理層進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案》,全體董事一致表決同意該議案。上述議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策影響,波動(dòng)較大,股票投資收益具有不確定性。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化,嚴(yán)格篩選投資對(duì)象,做好基本面分析,審慎進(jìn)行股票投資。
(2)公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》,對(duì)公司股票投資業(yè)務(wù)的管理部門(mén)、決策權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)控制、投后管理、信息披露等方面做出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照上述相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票投資操作,控制風(fēng)險(xiǎn)。
(3)對(duì)已投資的股票進(jìn)行分析和跟蹤,若評(píng)估發(fā)現(xiàn)投資標(biāo)的存在影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(4)資金使用情況由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。
四、對(duì)公司的影響
公司(含子公司)開(kāi)展股票投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為閑置自有資金,以滿足日常經(jīng)營(yíng)及有效控制風(fēng)險(xiǎn)為前提,不會(huì)造成公司的資金壓力,也不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響。
五、其他
董事會(huì)提請(qǐng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)簽署股票投資相關(guān)的協(xié)議、合同。由總經(jīng)理作為股票投資項(xiàng)目的運(yùn)作和處置的直接責(zé)任人,具體負(fù)責(zé)股票投資標(biāo)的分析、篩選;買(mǎi)賣(mài)決策、實(shí)施,并指定公司投資部門(mén)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行具體操作事宜。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)股票投資項(xiàng)目資金的調(diào)撥,風(fēng)控管理,并負(fù)責(zé)對(duì)股票投資業(yè)務(wù)的賬戶進(jìn)行定期核對(duì)。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年三月三十日