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2024-063 第十一屆董事會第十次會議決議公告
上傳時間:2024-12-31

股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團     編號:臨2024-063

 

百大集團股份有限公司

第十一屆董事會第十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十次會議于2024年12月30日召開,本次會議的通知已于2024年12月27日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式,會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議符合法定人數和程序。會議審議并一致通過了以下議案:

一、審議通過《關于選舉副董事長的議案》。選舉董振東為第十一屆董事會副董事長,任期與公司第十一屆董事會一致。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關于增補董事會審計委員會委員的議案》。選舉董振東為第十一屆董事會審計委員會委員。

此次增補后董事會審計委員會成員如下:羅春華(主席)、童民強、董振東。

    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關于聘任總經理的議案》,聘任王衛紅為總經理,任期與公司第十一屆董事會一致。

該議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過,并發表意見如下:

王衛紅具備與其行使職權相適應的任職資格和能力,不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形,任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定,沒有損害股東的利益。

    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。 

四、審議通過《關于聘任副總經理的議案》,聘任陳琳玲為副總經理,任期與公司第十一屆董事會一致。

該議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過,并發表意見如下:

陳琳玲具備與其行使職權相適應的任職資格和能力,不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形,任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定,沒有損害股東的利益。

    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》。董事會同意提名曾錢欣為第十一屆董事會非獨立董事候選人,任期與公司第十一屆董事會一致。

該議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過,并發表意見如下:

曾錢欣具備與其行使職權相適應的任職資格和能力,不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任上市公司董事的情形,任職資格符合要求。其提名程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定,沒有損害股東的利益。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過《關于制定公司<輿情管理制度>的議案》。制度全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

七、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-064號臨時公告。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

以上第五項議案將遞交股東大會審議。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月三十一日

 

 

附件一:副董事長簡歷

董振東:男,漢族,中國國籍,1975年8月出生,工商管理碩士學位(MBA)?,F任百大集團股份有限公司董事,其他擔任杭州西子智能停車股份有限公司董事。曾任百大集團股份有限公司執行副總經理、總經理。董振東先生持有225,000股公司股票。

附件二:總經理簡歷

王衛紅:女,漢族,中國國籍,1966年9月出生,研究生學歷,酒店及旅游業管理理學碩士學位。曾任百大集團股份有限公司董事、常務副總經理。王衛紅女士未持有公司股票。

附件三:副總經理簡歷

陳琳玲:女,漢族,中國國籍,1980年10月出生。本科學歷,管理學學士學位。現任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書,同時擔任杭州百大置業有限公司及杭州全程商業零售有限公司董事、副董事長、副總經理。陳琳玲女士持有75,000股公司股票。

附件四:非獨立董事候選人簡歷

曾錢欣:男,漢族,中國國籍,1981年11月出生。研究生學歷,管理學碩士學位?,F任百大集團股份有限公司副總經理,其他擔任上海西子投資控股集團有限公司董事。曾錢欣先生未持有公司股票。

 

上述人員與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系,不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司董事或高級管理人員的情形。


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