證券代碼:600865 證券簡稱:百大集團 公告編號:2025-022
百大集團股份有限公司
關于召開2024年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 股東大會召開日期:2025年5月12日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2024年年度股東大會
召開的日期時間:2025年5月12日 14點00分
召開地點:杭州市臨平區南苑街22號西子國際2號樓34樓會議室
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
不適用
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2024年度董事會工作報告 | √ |
2 | 2024年度監事會工作報告 | √ |
3 | 2024年度報告全文及摘要 | √ |
4 | 2024年度財務決算報告 | √ |
5 | 2024年度利潤分配方案 | √ |
6 | 關于確認與銀泰各方2024年度日常關聯交易及預計2025年日常關聯交易的議案 | √ |
7 | 關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案 | √ |
8 | 關于利用閑置資金進行委托理財的議案 | √ |
9 | 關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案 | √ |
10 | 關于授權管理層進行股票投資業務的議案 | √ |
11 | 關于授權管理層開展國債逆回購業務的議案 | √ |
12 | 2024年度董事長及副董事長薪酬考核議案 | √ |
13 | 2025年董事長及副董事長薪酬方案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司十一屆十一次董事會以及十一屆八次監事會審議通過,詳見公司于2025年4月19日刊載于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案5-13
4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案13
應回避表決的關聯股東名稱:董振東
5、涉及優先股股東參與表決的議案:不適用
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
A股 | 600865 | 百大集團 | 2025/5/7 |
(一)登記手續
1、法人股東憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書(見附件1)、出席人本人身份證辦理登記手續。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記;股東代理人憑本人身份證、股東授權委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可憑有關證件,以傳真方式進行登記。
(二)登記時間:2025年5月9日下午14:00-16:00
(三)登記地點:杭州市臨平區南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓會議室
(一)會議聯系方式
聯系人:方穎、王欣欣
聯系電話:0571-85823016、85823015
聯系傳真:0571-85174900
電子郵箱:invest@baidagroup.com
(二)其他事項
出席本次股東大會現場的股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2025年4月19日
附件1:授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權委托書
百大集團股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年5月12日召開的貴公司2024年年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東賬戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 2024年度董事會工作報告 | |||
2 | 2024年度監事會工作報告 | |||
3 | 2024年度報告全文及摘要 | |||
4 | 2024年度財務決算報告 | |||
5 | 2024年度利潤分配方案 | |||
6 | 關于確認與銀泰各方2024年度日常關聯交易及預計2025年日常關聯交易的議案 | |||
7 | 關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案 | |||
8 | 關于利用閑置資金進行委托理財的議案 | |||
9 | 關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案 | |||
10 | 關于授權管理層進行股票投資業務的議案 | |||
11 | 關于授權管理層開展國債逆回購業務的議案 | |||
12 | 2024年度董事長及副董事長薪酬考核議案 | |||
13 | 2025年董事長及副董事長薪酬方案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。