股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-025
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于與銀泰網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行合作之日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、公司分公司杭州百貨大樓分別在銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司旗下的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)——銀泰網(wǎng)以及“喵客”開(kāi)設(shè)專(zhuān)區(qū)用于銷(xiāo)售商品，構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
2、日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：有利于雙方資源共享，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或被控制的情況。
3、上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、為進(jìn)一步擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道，公司分公司杭州百貨大樓擬與銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司旗下的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行合作。此次的合作對(duì)象包括銀泰網(wǎng)和“喵客”，杭州百貨大樓將分別在銀泰網(wǎng)以及“喵客”開(kāi)設(shè)專(zhuān)區(qū)用于銷(xiāo)售商品。銀泰網(wǎng)系銀泰開(kāi)發(fā)的B2C網(wǎng)上商城，由浙江銀泰電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀泰電商公司”）運(yùn)營(yíng)維護(hù)；“喵客”系銀泰開(kāi)發(fā)的O2O移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)，由銀泰百貨寧波江東有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀泰江東公司”）運(yùn)營(yíng)維護(hù)。
2、銀泰電商公司、銀泰江東公司均系浙江銀泰百貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江銀泰百貨”）的兄弟公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經(jīng)營(yíng)管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源，因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實(shí)質(zhì)重于形式的規(guī)定，浙江銀泰百貨、銀泰電商公司、銀泰江東公司三方均系公司的關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：浙江銀泰電子商務(wù)有限公司
住所：杭州市下城區(qū)延安路528號(hào)701-2室
法定代表人：陳曉東
注冊(cè)資本：壹億貳仟柒佰捌拾玖萬(wàn)元整
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)）。電子商務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)（需前置審批的項(xiàng)目除外）；網(wǎng)上銷(xiāo)售等。
2、關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：銀泰百貨寧波江東有限公司
住所：寧波市江東區(qū)中山東路1111號(hào)
法定代表人：陳曉東
注冊(cè)資本：貳億玖千萬(wàn)人民幣元
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件、硬件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)服務(wù)。百貨等。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司分公司杭州百貨大樓在銀泰網(wǎng)以及“喵客”開(kāi)設(shè)專(zhuān)區(qū)用于銷(xiāo)售商品。根據(jù)銀泰網(wǎng)和“喵客”的總體經(jīng)營(yíng)情況以及杭州百貨大樓的商品結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)2016年杭州百貨大樓在上述網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的銷(xiāo)售情況如下：
銀泰網(wǎng)及“喵客”將根據(jù)杭州百貨大樓的銷(xiāo)售情況分別收取相應(yīng)的傭金，傭金比例參照同一網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上其他商家執(zhí)行，定價(jià)公平、公允。杭州百貨大樓與銀泰網(wǎng)每半月結(jié)算一次，與“喵客”按月結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響
杭州百貨大樓利用銀泰網(wǎng)及“喵客”平臺(tái)銷(xiāo)售商品，有效整合了線(xiàn)上線(xiàn)下資源，進(jìn)一步拓寬了銷(xiāo)售渠道，能夠增加銷(xiāo)售額、提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。上述日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的，有利于公司和銀泰方資源共享，互惠雙贏，不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或被控制的情況。
五、關(guān)聯(lián)交易履行的程序
公司于2016年8月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致審議通過(guò)了《關(guān)于與銀泰網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行合作之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
公司董事會(huì)無(wú)與銀泰方有關(guān)聯(lián)的董事，董事會(huì)8名董事一致審議通過(guò)了該議案，決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該交易是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的，能夠增加銷(xiāo)售額、提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，有利于公司和銀泰方資源共享，互惠雙贏，不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行。銀泰網(wǎng)及“喵客”根據(jù)杭州百貨大樓的銷(xiāo)售情況分別收取相應(yīng)的傭金，傭金比例參照同一網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上其他商家執(zhí)行，定價(jià)公平、公允，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或被控制的情況。 上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
六、備查文件目錄
1、百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于與銀泰網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行合作之日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十日
