股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-023
百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2016年7月8日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年7月12日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任謝炳相先生為公司副總經(jīng)理。
公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為謝炳相先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其提名和聘任程序合規(guī)、合法。
謝炳相先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
謝炳相，1973年出生，本科學(xué)歷。歷任浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；浙江中大元通融資租賃有限公司總經(jīng)理；浙江物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理；物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司投資部總經(jīng)理等職。具有多年的投資管理和金融、資本巿場(chǎng)的從業(yè)經(jīng)歷，擁有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和投融資專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年七月十三日
