股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2018-008
百大集團股份有限公司
關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及
預(yù)計2018年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、是否需要提交股東大會審議：否
2、日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事會無與銀泰方有關(guān)聯(lián)的董事，全體董事一致表決同意該議案，獨立董事對該議案進行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨立意見。
獨立董事的意見：我們對公司與銀泰各方2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況予以確認(rèn)，對預(yù)計的2018年日常關(guān)聯(lián)交易表示同意。與銀泰各方的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)人采購商品以及委托關(guān)聯(lián)人銷售商品，是基于正常經(jīng)營活動需要而產(chǎn)生的，交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補，互惠雙贏，不會損害公司及股東的利益。日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的利益的情況。
（二）2017年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：元 幣種：人民幣
（三）2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
單位：元 幣種：人民幣
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方名稱：寧波保稅區(qū)銀泰西選進出口有限公司
住所：寧波保稅區(qū)港東大道5號4樓4005-3號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳佰萬元整
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)投資）
經(jīng)營范圍：自營或代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外；日用品、食品、化妝品、服裝鞋帽、針紡織品、工藝品、五金交電、通訊設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、廚衛(wèi)用品、文具用品、體育用品的批發(fā)，零售及網(wǎng)上銷售；投資管理；企業(yè)管理咨詢；自主選擇經(jīng)營其他一般經(jīng)營項目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、關(guān)聯(lián)方名稱：浙江銀泰電子商務(wù)有限公司
住所：杭州市下城區(qū)延安路528號701-2室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：壹億貳仟柒佰捌拾玖萬元整
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)）。電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù)（需前置審批的項目除外）；網(wǎng)上銷售等。
3、關(guān)聯(lián)方名稱：銀泰百貨寧波江東有限公司
住所：寧波市鄞州區(qū)中山東路1111號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳億玖千萬人民幣元
公司類型：有限責(zé)任公司（臺港澳法人獨資）
經(jīng)營范圍：計算機軟件、硬件開發(fā)、銷售；信息系統(tǒng)的設(shè)計服務(wù)。百貨等。
4、關(guān)聯(lián)方名稱：浙江銀泰商貿(mào)有限公司
住所：杭州市下城區(qū)延安路528號801室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳仟伍佰萬人民幣元
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：日用百貨等。
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧波保稅區(qū)銀泰西選進出口有限公司系浙江銀泰百貨有限公司的控股子公司，而浙江銀泰電子商務(wù)有限公司、銀泰百貨寧波江東有限公司、浙江銀泰商貿(mào)有限公司均系浙江銀泰百貨有限公司的兄弟公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨有限公司經(jīng)營管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源，因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實質(zhì)重于形式的規(guī)定，上述四家公司均構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平和公正的總體原則，具體的定價方法為按市場價格協(xié)商確定。
四、對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營所需，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財務(wù)狀況和資信情況良好，是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，履約能力較強，不會對公司帶來交易風(fēng)險或形成壞賬損失。
上述日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)人采購商品以及委托關(guān)聯(lián)人銷售商品，是基于正常經(jīng)營活動需要而產(chǎn)生的，交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補，互惠雙贏，不會損害公司及股東的利益。
五、備查文件目錄
1、百大集團股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2018年日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見以及獨立意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十一日
