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2018-018 2018年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
上傳時(shí)間:2018-05-30

證券代碼:600865        證券簡稱:百大集團(tuán)         公告編號:2018-018

百大集團(tuán)股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會決議公告


       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       重要內(nèi)容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間:2018年5月7日

(二)股東大會召開的地點(diǎn):杭州市慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈18樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事、執(zhí)行副總經(jīng)理董振東先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人,出席3人,董事長陳夏鑫先生,獨(dú)立董事嚴(yán)建苗先生、馬駿先生以及董事高峰先生、朱燕萍女士因工作原因未能出席本次會議;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案

審議結(jié)果:通過


表決情況:

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2、議案名稱:關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案

審議結(jié)果:通過


表決情況:

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(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

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2、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況


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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會第1項(xiàng)、第2項(xiàng)議案5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:浙江天冊律師事務(wù)所

律師:虞文燕、周麗鵬

2、律師鑒證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。



百大集團(tuán)股份有限公司 

 2018年5月8日 


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