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2018-017 關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知
上傳時間:2018-05-30

證券代碼:600865        證券簡稱:百大集團(tuán)        公告編號:2018-017 


百大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知


       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

       重要內(nèi)容提示:

●  股東大會召開日期:2018年5月21日

●  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2018年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間:2018年5月21日  14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn):杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2018年5月21日

                  至2018年5月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司于2018年5月5日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。


2、特別決議議案:無


3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1


4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無


5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不適用

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股東應(yīng)憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(見附件1)、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑有關(guān)證件,以傳真方式進(jìn)行登記。


(二)登記時間:2018年5月17日下午2:00-4:00


(三)登記地點(diǎn):杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳

六、其他事項(xiàng)

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人:方穎、沈沄

聯(lián)系電話:0571-85823016

聯(lián)系傳真:0571-85174900


(二)其他事項(xiàng)

本次股東大會現(xiàn)場部分,會期半天。與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。


特此公告。


                   百大集團(tuán)股份有限公司董事會 

 2018年5月5日 


附件1:授權(quán)委托書

●  報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議。


附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

百大集團(tuán)股份有限公司:

茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2018年5月21日召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):        

委托人持優(yōu)先股數(shù):        

委托人股東帳戶號:

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委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年 月 日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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