股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2016-003
百大集團股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
百大集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議于2016年1月26日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年2月1日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任陳琳玲女士擔(dān)任公司董事會秘書，任期與第八屆董事會一致。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見，認為陳琳玲女士具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其提名和聘任程序合規(guī)、合法。
陳琳玲女士個人簡歷如下:
陳琳玲，1980年出生，中國國籍，畢業(yè)于浙江大學(xué)，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。歷任西子聯(lián)合控股有限公司總裁辦副主任、投資部高級經(jīng)理、海外拓展部部長等職。具備上海證券交易所第35期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)合格證書。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》，詳見與本公告同時披露的2016-004號臨時公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一六年二月二日
