股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-004
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年2月1日以通訊表決的方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次投資概述
為搭建海外投資平臺(tái)、加快國(guó)際化進(jìn)程，公司擬以自有人民幣資金換匯，出資1萬(wàn)元港幣在香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。上述事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司《章程》、《投資決策管理制度》的規(guī)定，本次投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、投資主體基本情況
公司是擬設(shè)立的香港子公司的唯一投資主體，無(wú)其他投資主體。
三、擬設(shè)公司的基本情況
1、公司名稱(chēng)：百大集團(tuán)（香港）有限公司（以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）
2、注冊(cè)資本：1萬(wàn)元港幣，公司出資比例為100%
3、資金來(lái)源及出資方式：經(jīng)商務(wù)部門(mén)、外匯管理部門(mén)等相關(guān)行政部門(mén)備案后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對(duì)香港子公司投資的資金來(lái)源
4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍（以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）：
（1）技術(shù)引進(jìn)和交流，與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有關(guān)的設(shè)備進(jìn)口業(yè)務(wù)
（2）海外投資、并購(gòu)等相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目投資
四、對(duì)上市公司的影響
香港是國(guó)際化金融中心，長(zhǎng)期作為連接內(nèi)地與國(guó)際市場(chǎng)的紐帶，在區(qū)位、政策、法律、文化和人才上具有明顯優(yōu)勢(shì)。公司在香港搭建投資平臺(tái)，將進(jìn)一步拓寬合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘并投資優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療健康項(xiàng)目，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益。
五、存在的風(fēng)險(xiǎn)
香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在境外設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港子公司的運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司必須加強(qiáng)控制、嚴(yán)格操作規(guī)程，合理控制風(fēng)險(xiǎn)。
六、董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理本次設(shè)立香港全資子公司的具體事宜，包括但不限于辦理注冊(cè)登記、銀行開(kāi)戶(hù)等手續(xù)。
七、備查文件目錄
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。 特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年二月二日
