股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-007
百大集團股份有限公司
第十屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月16日在杭州以現場會議的方式召開第十屆監事會第十三次會議。本次會議的通知已于2023年3月6日通過電子郵件和微信的方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2022年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2022年度財務決算報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2022年度利潤分配預案》，同意公司以2022年末總股本376,240,316股為基數向全體股東按每10股派現金紅利2.5元（含稅），合計分配94,060,079.00元（含稅）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2022年度報告全文及摘要》，并發表審核意見如下：
監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定和要求，對公司2022年年度報告進行了嚴格的審核。監事會認為：
1、公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2022年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于2022年度涉房地產理財項目轉回減值準備的議案》。
監事會認為本期轉回減值準備的審批程序符合公司《章程》和有關法律法規的規定，公允地反映了公司截至2022年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，同意本次轉回減值準備。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
以上一、二、三、四、七項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司監事會
二〇二三年三月十八日
