百大集團股份有限公司
關于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購商品之日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購商品，構成日常關聯(lián)交易。
2、日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
3、上述日常關聯(lián)交易年預計發(fā)生額在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
1、公司分公司杭州百貨大樓擬與浙江銀泰商貿(mào)有限公司（以下簡稱“銀泰商貿(mào)公司”）合作開設家居館，家居館位于杭州百貨大樓C館6樓，并連通杭州大酒店6樓（即《委托管理協(xié)議補充協(xié)議（二）》所約定的由原辦公場所變更為經(jīng)營場所的部分面積）。杭州百貨大樓與銀泰商貿(mào)公司采取聯(lián)營模式，
杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購商品。
2、銀泰商貿(mào)公司與浙江銀泰百貨有限公司（以下簡稱“浙江銀泰百貨”）系受同一母公司銀泰商業(yè)（集團）有限公司控制的兄弟公司，由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經(jīng)營管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源，因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實質重于形式的規(guī)定，浙江銀泰百貨以及銀泰商貿(mào)公司均為公司的關聯(lián)方，上述交易構成日常關聯(lián)交易。
二、關聯(lián)方介紹
關聯(lián)方名稱：浙江銀泰商貿(mào)有限公司
注冊號：330100400044830
類型：其他有限責任公司
住所：杭州市下城區(qū)延安路528號801室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳仟伍佰萬人民幣元
經(jīng)營范圍：日用百貨等。
三、關聯(lián)交易主要內容
公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購商品。由于該家居館正在籌備中尚未開業(yè)，因此綜合市場各因素對2017年度杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購商品的情況預計如下：
杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購商品，定價按市場價格確定。杭州百貨大樓與銀泰商貿(mào)公司原則上采用“當月銷售次月結算”的方式。
四、關聯(lián)交易目的及對上市公司的影響 開設家居館能夠進一步豐富杭州百貨大樓的業(yè)態(tài)組成，增加客流量，客觀上帶動了商場其他樓層的消費。公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購商品是基于正常經(jīng)營活動需要而產(chǎn)生的，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補，互惠雙贏。不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
五、關聯(lián)交易履行的程序
公司于2016年11月30日召開第八屆董事會第二十六次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致審議通過了《關于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購商品之日常關聯(lián)交易的議案》。獨立董事對該日常關聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表獨立意見如下：
公司董事會無與浙江銀泰商貿(mào)有限公司有關聯(lián)的董事，董事會8名董事一致審議通過了該議案，決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購商品構成日常關聯(lián)交易，該日常關聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營活動需要而產(chǎn)生的，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補，互惠雙贏，不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行，不會損害中小股東的利益，符合全體股東的利益。
上述日常關聯(lián)交易年預計發(fā)生額在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
六、備查文件目錄
1、百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關于向關聯(lián)方采購商品之日常關聯(lián)交易的事前認可意見以及獨立意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一六年十二月一日
