百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2016年11月25日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年11月30日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案》，同意公司與浙江銀泰百貨有限公司簽署《委托管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（二）》。 表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見與本公告同時(shí)披露的2016-036號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月一日
